股票简称:中国远洋 股票代码:601919 公告编号:临2016-037
Co., Ltd.”;该项企业名称变更还需获得公司股东大会批准及商务主管
司”)系依照《中华人民共和国公司法》 司”)系依照《公司法》、《国务院关于
(简称“《公司法》”)、《国务院关于股 股份有限公司境外募集股份及上市的
份有限公司境外募集股份及上市的特 特别规定》(简称“《特别规定》”)和国
别规定》(简称“《特别规定》”)和国家 家其他有关法律、行政法规成立的股份
委员会于二 OO 五年二月十八日以国资 改革[2005]191 号文《关于设立中国远
改革[2005]191 号文《关于设立中国远 洋控股股份有限公司的批复》批准,以
洋控股股份有限公司的批复》批准,以 发起方式设立,于二 OO 五年三月三日
发起方式设立,于二 OO 五年三月三日 在中华人民共和国国家工商行政管理
称“《必备条款》”) 、《上市公司章 准则》和国家其他法律、行政法规的有
程指引》(简称“《章程指引》”)、《上 关规定,经公司二 O 一六年第二次临时
第六条 市公司治理准则》(简称“《治理准则》 股东大会的批准和授权,对公司章程作
所有股本已缴清的在香港上市的 H 股, 所有股本已缴清的在香港上市的 H 股,
六条 (二) 转让文据只涉及在香港上市的 H (二) 转让文据只涉及在香港上市的 H
(四) 应当提供有关的股票,以及董事 (四) 应当提供有关的股票,以及董事
(五) 如股份拟转让与联名持有人,则 (五) 如股份拟转让与联名持有人,则
A 股股东遗失股票,申请补发的,依照 A 股股东遗失股票,申请补发的,依照
第七十 股东会议的通知应当符合下列要求: 股东会议的通知应当符合下列要求:
东名册登记的地址为准。对 H 股股东也 东名册登记的地址为准。对 H 股股东也
第七十 能够使用将有关通知内容刊登于公司 能够使用将有关通知内容刊登于公司
三条 网站的方式来进行,于本公司的官方网站刊登; 网站的方式来进行,于本公司的官方网站刊登电
对 A 股股东也能够使用公告方式来进行。 子版本(已经选择收取本公司通讯文件
第一百 公司设董事会,董事会由十二名董事组 公司设董事会,董事会由九至十五名董
〇七条 成。外部董事(指不在企业内部任职的 事组成,具体由股东大会实际选举的董
分之一,其中应有四名以上的独立(非 分之一以上,独立(非执行)董事(指独
〇八条 第一届董事会董事候选人由发起人提 第一届董事会董事候选人由发起人提
达、邮递、电报、传真送交每一位董事, 达、邮递、电报、传真、电邮送交每一
的股份总数 1%以上的股东提名,由公司 的股份总数 1%以上的股东提名,由公司
决权 3%以上的股东或者监事会提出选 决权 3%以上的股东或者监事会提出选
述第(一)、(二)项所述的被提名人情况 述第(一)、(二)项所述的被提名人情况
第一百 董事会秘书应遵守本章程及《秘书工作 董事会秘书应遵守本章程及有关规定
邮件寄给每个 H 股股东,受件人地址以 以邮资已付的邮件寄给每个 H 股股东,
股利方式来进行利润分配,具体分红比例 1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资
第一百 者外,股利须按获派发股利股份的实缴 者外,股利须按获派发股利股份的实缴
九十九 股款宣派及派付,惟就此而言,凡在催 股款宣派及派付,惟就此而言,凡在催
称“公司”)和股东的合法权益,明确股 称“公司”)和股东的合法权益,明确股
第一条 根据《中华人民共和国公司法》(简称 根据《中华人民共和国公司法》(简称
“《公司法》”)、《到境外上市公司章程 “《公司法》”)、《到境外上市公司章程
必备条款》、《上市公司章程指引》、《上 必备条款》、《上市公司章程指引》、《上
律法规以及规范性文件的规定(简称“法 律法规以及规范性文件的规定(简称“法
律法规”)和《中国远洋控股股份有限公 律法规”)和《中远海运控股股份有限公
司章程》(简称“公司章程”),特制定 司章程》(简称“公司章程”),特制定
当遵守有关法律和法规、公司章程及本议 表,应当遵守有关法律和法规、公司章程、
第六条 事规则的规定,自觉维护会议秩序,不 适用上市规则及本议事规则的规定,自
条 (六) 其他法律和法规和公司章程中规 (六) 其他法律和法规、上市规则和公
一般交易(含投资、收购项目)。董事会 《上海证券交易所股票上市规则》的要
股东,并将该临时提案交股东大会审议。 东大会召开前十个工作日前发出股东大
的股份总数 3%以上的股东在股东大会 的股份总数 3%以上的股东在股东大会
权 3%以上的股东或者监事会提出选举 权 3%以上的股东或者监事会提出选举
第四十 (三) 在选举独立董事的股东大会召 关。公司董事会对被提名人的有关情况
六条 开前,公司应按规定将所有被提名人的 有异议的,应同时报送董事会的书面意
(四) 上述机构在其各自规定的期限 的被提名人,不得作为独立董事候选人。
审核。对国务院证券主管机关和/或公司 董事会应对独立董事候选人是否被国务
第四十 股东大会通知应当向股东(不论在股东 股东大会通知应当向股东(不论在股东
八条 大会上是否有表决权)以专人送出或以 大会上是否有表决权)以专人送出或以
东名册登记的地址为准。对内资股股东, 东名册登记的地址为准。对 H 股股东也
条 (十)会务常设联系人姓名、电话号码。 (十)会务常设联系人姓名、电话号码(如
第五十 按适用的规定向有关主管部门办理备案 规定向有关主管部门办理备案手续。董
四条 手续。董事会和董事会秘书应对会议予 事会和董事会秘书应对会议予以配合,
第五十 临时提案并书面提交召集人。召集人应 出临时提案并书面提交召集人。召集人
五条 当在收到提案后二日内发出股东大会补 应当在收到提案后二日内发出股东大会
第六十 所的要求,在股东大会召开前至少五个 所的要求,在股东大会召开前至少十个
条 工作日将全部会议资料登载于证券交易 工作日将全部会议资料登载于证券交易
第六十 名(和/或单位名称)、身份证件号码、住 名(和/或单位名称)、身份证件号码、住
二条 所地址、确认股东身份的信息(如股东帐 所地址、确认股东身份的信息(如股东帐
户编号)、持有或者代表有表决权的股份 户编号)、持有或者代表有表决权的股份
数额、被代理人姓名(或单位名称)等事 数额、被代理人姓名(或单位名称)等事
言,应当在股东大会召开前向公司登记。 言,应当在股东大会召开前向公司登记。
第八十 头的形式。股东及股东代理人要求发言 头的形式。股东及股东代理人要求发言
六条 必须经会议主席许可。会议主席可以视 必须经会议主席许可。会议主席可以视
(原第 情况安排发言。除非征得大会主席同意, 情况安排发言。除非征得大会主席同意,
八十二 每位股东及股东代理人的发言不得超过 每位股东及股东代理人的发言不得超过
条) 两次,且一次发言原则上不超过十分钟。 两次,且一次发言原则上不超过五分钟。
有下列情形之一时,会议主席可以拒绝, 有下列情形之一时,会议主席可以拒绝,
表的有表决权的股份数额行使表决权。 投票进行表决。每个股东或股东代理人,
表决权的股东(包括股东代理人),不必 表决权的股东(包括股东代理人),不必
第九十 股东(股东代理人)应按要求认真填写表 股东(股东代理人)应按要求认真填写表
九条 决票,并将表决票投入票箱,未填、错 决票,未填、错填、字迹无法辨认或未
(原第 填、字迹无法辨认或未投的表决票时, 投的表决票时,视为该投票人放弃表决
九十五 视为该投票人放弃表决权利,但其所持 权利,但其所持的股份数的表决结果应
第一百 表决前应由出席会议股东推选至少一名 表决前应由出席会议股东推选至少一名
条(原 监事和两名股东代表及律师作为清点人 监事和两名股东代表及律师作为清点人
第九十 参加计票和监票。当场清点统计表决票, 参加计票和监票(适用于 A 股)。当场清
六条) 由清点人在表决统计资料上签字,并由 点统计表决票,由清点人在表决统计资
第一百 股东大会通过决议或股东及其股东代理 股东大会审议全部议案后,会议主席宣
第一百 本议事规则进行修改时,由董事会提出 本议事规则进行修改时,应提请股东大
公司(简称“公司或本公司”)董事会的 公司(简称“公司或本公司”)董事会
共和国公司法》、《中华人民共和国证券 民共和国公司法》、《中华人民共和国证
法》、《到境外上市公司章程必备条款》、 券法》、《到境外上市公司章程必备条
第一条 《上市公司章程指引》、《上市公司治理 款》、《上市公司章程指引》、《上市公司
司章程”),结合本公司具体情况,制 (简称“公司章程”),结合本公司具体
目)。董事会有权对符合以下条件的交 批准,但需要披露的,应由董事会审批;
第十六 召开的时间应确保公司的年度报告可 的年度业绩公告及年度报告可以在有
第二十 管理部门应至少提前十日将董事会会 管理部门应至少提前十日将董事会会
一条 议举行的时间、地点及议程采用直接送 议举行的时间、地点及议程采用直接送
八条 (七) 适用的法律和法规或公司章程 (七) 适用的法律法规、公司股票上
第三十 董事会会议可采用举手或投票方式表 董事会议可采用举手或投票方式表
第五十 (包括回购本公司股票)的方案以及发 (包括回购本公司股票)的方案以及发
五条 行公司债券或其他证券及上市等方案; 行公司债券或其他证券及上市等方案;
华人民共和国公司法》、《到境外上市公 华人民共和国公司法》、《到境外上市公
第一条 司章程必备条款》、《上市公司章程指 司章程必备条款》、《上市公司章程指
引》、《上市公司治理准则》等境内外有 引》、《上市公司治理准则》等境内外有
公司章程》(简称“公司章程”),制定 公司章程》(简称“公司章程”),制定
证券之星估值分析提示中远海控盈利能力优秀,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。更多
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